Bank Of Baroda Forex Scam 5 More Banks Under Scanner Frequencies

Bank of Baroda8217s Rs 6000 crore forex scam: Alles, was Sie wissen müssen, in 10 Punkten Bank of Baroda scam: Der angebliche Rs 6000 crore forex scam hat ein Hornet8217s Nest für die country8217s Banking-Sektor gerührt. (Reuters) Der angebliche Rs 6000 crore forex scam hat ein hornet8217s Nest für den country8217s Banksektor aufgerührt. Während die Central Bureau of Investigation (CBI) und die Enforcement Directorate (ED) zu untersuchen, wird die Geldwäsche Fall umso mehr murkier. Hier sind 10 Dinge zu wissen, über die Bank of Baroda forex scam 1. Es wurde behauptet, dass eine satte Rs 6.172 Crore schwarzen Geld von Bank of Baroda nach Hongkong als Zahlungen für nicht vorhandene Einfuhren wie Cashew, Hülsenfrüchte und Reis getarnt wurde. Der Betrag wurde angeblich in 59 Konten in Bargeld als Vorschuss für Einfuhren, die nie existiert hinterlegt. Am 12. Oktober 2015 begannen CBI und die Enforcement Directorate, die Angelegenheit zu untersuchen. 2. Es wird auch behauptet, dass der Betrag in 59 Konten der Bank8217 Ashok Vihar Niederlassung (Neu-Delhi) in bar als Vorschuss für den Import und das Geld wurde an einige ausgewählte Unternehmen in Hongkong gesendet wurde. 3. Die Zweigniederlassung eröffnete 59 laufende Konten von Mai 2014 bis Juni 2015, durch die große Devisenüberweisungen gemacht wurden, sagte die Bank of Baroda in einer regulatorischen Einreichung. 4. Während dieses Jahres wurden insgesamt 5 853 Auslandsüberweisungen in Höhe von 546,10 Mio. USD (rund 3.500 RRS) durch 38 Stromkonten an verschiedene ausländische Parteien mit einer Gesamtzahl von 400, hauptsächlich in Hongkong und einer in den VAE, durchgeführt. 5. Über Banken wurden Überweisungen nach Hongkong und Dubai geschickt, die tatsächlichen Ausfuhren nach Afghanistan. Aus den Unterlagen geht hervor, dass die behaupteten Ausfuhren nach Afghanistan geschickt wurden, aber von Hongkongimporteuren wurden Rechnungen erhoben. Es ist jetzt eine Frage Untersuchung, wer sie in Afghanistan und was die Exporte mit verbunden waren, sagte ein ED-Offizier. 6. Vor der Eröffnung von 59 Konten, die unter dem Scanner des ED und des CBI stehen, wurden in der Bank of Baroda 13 Konten in der HDFC Bank eröffnet, um im Februar und März 2015 Geld ins Ausland zu schicken. 7. In Reaktion auf die Entwicklungen, sagte eine HDFC Bank Erklärung: Die Angelegenheit wird intern auf oberste Priorität untersucht. Die Bank erweitert auch ihre volle Zusammenarbeit und Unterstützung für die Behörden. Die Bank hat eine Null-Toleranz-Politik für jegliche Verfehlung seitens ihres Personals. Fig. 8 P S Jayakumar, der ehemalige Vorstandsvorsitzende der VBHC Value Homes, übernahm am 13. Oktober 2015 drei Jahre lang den neuen MD und CEO der Scam-Hit Bank of Baroda. BoB war in den vergangenen 14 Monaten kopflos geblieben. 9. Finanzminister Arun Jaitley sagte, die Größenordnung der angeblichen schwarzen Geldüberweisung durch staatliche Bank of Baroda (BoB) wird nur nach Abschluss der multidisziplinären Sonde bekannt sein. 10. Am 12. Oktober wurden bis zu sechs Personen, darunter auch Garg und Dubey, wegen strafrechtlicher Verschwörung, Betrug und Bestimmungen des Korruptionsgesetzes verhaftet. Die anderen vier verhaftet werden, gehören Kamal Kalra, arbeitet mit der Devisen-Abteilung der HDFC Bank, Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan und Sanjay Aggarwal. State-run Bank of Baroda und Oriental Bank of Commerce gehören zu denen vor der Prüfung. A sa Multi-Agentur-Sonde weiterhin in der behaupteten forex-basierte Schwarzgeld Fall mit Tausenden von crores von Rupien, Kapitalmarkt Regulierungsbehörde Securities und Exchange Board of India (Sebi) und Börsen haben nun begonnen eine Prüfung von mehreren Banken für jede Verletzung von Die Offenlegungsnormen für börsennotierte Unternehmen. Die staatliche Bank of Baroda und die "Oriental Bank of Commerce" gehören zu den Prüfungen, während die Börsen auch Klarstellungen von privaten Kreditgebern - HDFC Bank und Axis Bank - gesucht haben. Ein hoher Beamter sagte, dass Sebi eine Entscheidung über eine formale Sonde nach Prüfung der Antworten auf die Mitteilungen der Börsen erlassen wird. Die Regulierungsbehörde ist der Auffassung, dass die Offenlegungsnormen die Banken dazu verpflichteten, die Aktionäre zu informieren, sobald sie über die behaupteten Mängel eines Teils der Mitarbeiter Bescheid wussten. Die Banken sind jedoch der Auffassung, dass sie die Offenlegung an den Börsen nicht vorgenommen haben, da die finanziellen Verluste zu diesem Zeitpunkt null oder unbedeutend erschienen, und die Veröffentlichung dieser Fälle könnte das Ergebnis internationaler Sonden negativ beeinflusst haben. Die Angelegenheit bezieht sich auf angebliche illegale Geldüberweisungen über mehrere Jahre nach Hongkong und möglicherweise an andere ausländische Standorte, die als Zahlungen für nicht vorhandene Einfuhren, die an diesem Tag ans Licht kamen, verabschiedet wurden. Ein Delhi Gericht am Samstag verlängerte um sechs Tage die Vollstreckung Direktion Sorgerecht von vier Personen, einschließlich ein HDFC Bankangestellter, der auf Geldwäschegebühren in der Rs 6.000-crore (Rs 60 Milliarde) Überweisungen Fall einer Bank von Baroda (BoB) Zweig verhaftet wurde In Delhi. Getrennt wurden Devisen im Wert von Rs 550 crore (Rs 5,5 Milliarden) durch 11 Einheiten nach Hongkong als Zahlungen für Einfuhren aus einer Ghaziabad Niederlassung der Oriental Bank of Commerce im Zeitraum 2006-10 übergeben. Da die meisten Banken, deren Namen aufgestiegen sind, börsennotierte Unternehmen sind, hat der Kapitalmarktregulierer Sebi die Börsen aufgefordert, Klärungen von ihnen zu suchen und hat auch eine interne Prüfung der Angelegenheit eingeleitet. Unter anderem war die Axis Bank noch auf die Bekanntmachung an den Börsen zu antworten, während die HDFC Bank in ihrer Antwort, dass die Sache intern geprüft wurde, und es wurde die vollständige Zusammenarbeit und Unterstützung für die Behörden. Oriental Bank of Commerce sagte ein Verdächtiger Transaktionsbericht wurde an die Financial Intelligence Unit (FIU) von der Bank gesendet und eine Polizei Beschwerde wurde ebenfalls eingereicht. Allerdings sind die meisten Banken noch nicht auf direkte Fragen zu beantworten, warum diese Fragen wurden nicht an der Börse-Plattform zum Wohle der Investoren, wie im Rahmen der Kotierung Normen erforderlich offenbart. Die ausführlichste Antwort ist bis jetzt von der Bank von Baroda gekommen, die sagte, dass die Angelegenheit zu seiner Bekanntmachung im Juli 2015 kam, nach dem sie interne Untersuchungen bestellte und die Angelegenheit auch CBI, ED und Finanzministerium berichtet wurde. Allerdings hielt es die Bank für angemessen, die Börsen nicht zu diesem Zeitpunkt offen zu legen, weil es keinen finanziellen Verlust gab oder es unbedeutend gewesen sein könnte. Da die Sonden der internen Rechnungsprüfung der Banken und der Ermittlungsbehörden im Gange waren, hielt man es für richtig, auf das endgültige Ergebnis der Untersuchung zu warten, so die Bank in ihrer Antwort auf die von der Überwachungsbehörde geforderten Klarstellungen Aufsichtsbehörde der Bombay Stock Exchange. 169 Copyright 2016 PTI. Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung oder Weiterverbreitung von PTI-Inhalten, auch durch Rahmung oder ähnliches, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung ausdrücklich untersagt. 6.100 crore Bank von Baroda Geldwäsche Fall ist nur immer murkier. CNBC-TV18 lernt aus Quellen, dass mehrere Banken können unter dem Scanner in der behaupteten Forex Betrug gebracht werden. Obwohl andere Banken noch nicht in dem Fall genannt wurden, zeigen Quellen, dass mindestens fünf weitere Banken verdächtigt werden, beteiligt zu sein. Diese fünf neuen Banken sind beide aus dem privaten und öffentlichen Bereich. CNBC-TV18 lernt auch aus Quellen in der Enforcement Directorate, dass alle Angeklagten in dem Fall angeblich Zwischenhändler für gefälschte Unternehmen sind, und von den 59 vermuteten Unternehmen beteiligt, bestätigte ED-Quellen die Beteiligung von mindestens 35 so weit. Die Zwischenhändler nutzten diese gefälschten Firmen, um Geld in überseeische Standorte zu pumpen. Während die betroffenen Banken den Betrug nicht feststellen konnten, sagen die Quellen CNBC-TV18, dass ED auch den Systemausfall bei der Bank of India untersucht, weil sie die Geldwäsche nicht erkannt hat. Der Betrug kam im letzten Monat ans Licht, als Bank of Baroda einen Alarm über ungewöhnliche Überweisungen von seiner Ashok Vihar Niederlassung in Delhi erhob, die während einer Prüfung seiner Rechnungen entdeckt wurden. Das Forex-Geschäft dieser Delhi-Branche schoss bis zu Rs 21,529 cr innerhalb eines Jahres. Sowohl CBI als auch die Durchsetzungsdirektion untersuchen derzeit die Angelegenheit. Sechs Menschen wurden wegen strafrechtlicher Verschwörung verhaftet und betrogen den Forex-Betrug bis heute.